В Ростове задержали пятерых участников ОПГ, незаконно обналичивших более миллиарда рублей

В Ростове задержали пятерых участников ОПГ, незаконно обналичивших более миллиарда рублей

Следователи возбудили уголовное дело

В Ростове оперативники ФСБ и полиции задержали пятерых участников преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Группа незаконными способами переводила безналичные средства в наличные, помогала заказчикам избегать налогов. Также участники группы способствовали анонимному переводу денег со счета на счет.

Всего, как считают следователи, преступники смогли обналичить более миллиарда рублей. За свои услуги они брали от 6% до 13%. То есть за время работы преступники получили незаконную прибыль как минимум в 60 млн рублей.

Во время обысков в домах и офисах оперативники нашли полный арсенал нелегальных банкиров. В том числе, были обнаружены более 20 печатей несуществующих фирм для оформления фальшивых бумаг.

Следователи выясняют, какие роли играли задержанные в преступной группе.

В СИЗО по решению суда поместили двух из задержанных. Еще для двоих суд избрал мерой пресечения домашний арест. Одному из задержанных на время следствия запретили определенные действия.

Летом прошлого года силовики задержали в Ростове нелегальных банкиров, обналичивших более 10 млрд рублей.